Анализ на измами и управление на случаи. Без пропуски в разследванията.
Проследявайте инциденти, назначавайте отговорности и наблюдавайте статуса на разрешаване с структурирано наблюдение и измерим контрол.
Централизиране на управлението на случаи на измами
Софтуерът за управление на случаи на измами гарантира, че всяко разследване се проследява от началното откритие до окончателното разрешаване. Всяка подозрителна дейност става структурирано дело с пълна документация, отговорност и работни потоци за разследване.
Автоматизирано създаване на случаи на измами
Създавайте случаи на разследване на измами автоматично, когато се открият подозрителна дейност или аномалии в плащанията в транзакции или сметки.
Назначаване на екип за разследване
Назначавайте случаи на измами на разследващи, служители по съответствие или екипи за управление на риска с ясна отговорност и отчетност.
Проследяване на статус и приоритет на случая
Проследявайте статуса на случая на измама, нива на сериозност и приоритет на разследването, така че инцидентите с висок риск да получат незабавна внимание.
Логове на доказателства и документация
Поддържайте подробни логове на доказателства, бележки от разследвания и поддържащи документи за всеки случай на измама.
Извършване на структурирани анализи на измами
Разследванията на измами изискват структурирани процеси на преглед. Инструментите за анализ на измами позволяват на разследващите да анализират подозрителна дейност в транзакции, сметки и поведенчески модели.
Преглед на историята на транзакциите
Анализирайте плащанията и финансовата дейност, за да идентифицирате аномалии или необичайни поведенчески модели.
Анализ на модели на плащане
Идентифицирайте неправилни последователности на плащания, подозрителни модели на фактуриране или неочаквани промени в поведението на клиентите при плащанията.
Наблюдение на активността на клиентите
Проследявайте свързаната активност на сметките в множество транзакции, фактури или методи на плащане, за да откриете координирани опити за измама.
Документация на разследването
Документирайте находките на разследващите, бележките от прегледа и заключенията по случая, за да поддържате защитен запис на разследването на измами.
Поддържане на пълна документация за измами
Разследванията на измами изискват обширна документация. Всеки запис, комуникация и поддържащ документ трябва да останат достъпни за разследване и цели на съответствие.
Записи за фактури и плащания
Прикрепете фактури, разписки за плащания и данни за транзакции към случаи на измами за пълна финансово проследимост.
Логове на комуникация
Съхранявайте записи на комуникация, вътрешни съобщения и външна кореспонденция, свързани с разследвания на измами.
Данни за авторизация и идентичност
Поддържайте записи за авторизация, детайли за верификация на сметки и информация за идентичност, свързана с подозрителни транзакции.
История на спорове и възстановяване на плащания
Проследявайте предишни спорове, възстановявания на плащания и дейности, свързани с измами, за да разберете историческите рискови модели.
Наблюдавайте тенденции и модели на измами
Освен индивидуалните разследвания, организациите трябва да наблюдават системни модели на измами в операциите, местоположенията и клиентските сегменти.
- Таблата за случаи на измами предоставят централизирана видимост в обемите на разследванията и статуса на случаите.
- Анализът на тенденциите на инцидентите идентифицира повтаряща се измамна дейност през времеви периоди и отдели.
- Докладите за категоризация на риска подчертават сметки с висок риск, методи на плащане или оперативни сегменти.
- Проследяването на експозицията на ниво отдел разкрива кои бизнес области изпитват най-висока измамна дейност.
Координирайте отговор на измами между отделите
Разследванията на измами често включват множество оперативни екипи. Структурираната колаборация осигурява бързо и точно движение на разследванията.
- Сътрудничество между финанси и счетоводство
- Координация между операции и управление на риска
- Автоматизирано ескалиране на случаи на измами
- Достъп на базата на роля до записи на разследвания
- Проследяване на възстановявания и спорове за плащания
- Надзор на съответствието и одита
- Структурирани работни потоци за одобрение на разследвания
- Наблюдение на свързани клиентски сметки
- Многоотделни прегледи на инциденти
- Централизирана координация на разрешаването на измами
Изградено директно в Salesforce
Тъй като системата за управление на измами работи нативно на Salesforce, разследванията се свързват директно с оперативни данни, финансови транзакции и клиентски записи.
Интеграция на CRM сметки
Случаите на измами се свързват директно с записи на сметки в Salesforce за пълна видимост на активността на клиентите.
Свързване на записи за транзакции
Плащанията и фактурите автоматично се свързват с разследвания на измами за подробен анализ.
Табла за анализ на измами в реално време
Таблата се актуализират незабавно, когато случаите напредват, предоставяйки видимост на ръководството в активността на разследванията.
Проследяване на одитни следи
Всяко действие по случая на измама се записва с времеви печати и активност на потребителя, за да се поддържа съответствието с одита.
Изкуствен интелект за анализ на измами
С нарастващите данни за измами, моделите на машинно обучение подобряват стратегиите за откритие, предсказване и предотвратяване.
Откритие на измами, базирано на ИИ
Предотвратяването на измами става по-умно с непрекъснат анализ на поведението.
Откритие на модели на измами
Идентифицирайте повтарящи се схеми на измами, анализирайки историческото поведение на транзакциите и резултатите от разследванията.
Предсказване на сметки с висок риск
Предсказвайте сметки, които е по-вероятно да изпитат измама, на базата на поведенчески сигнали.
Откритие на координирани измами
Открийте мрежи от свързани измамни транзакции в множество сметки или методи на плащане.
Оптимизация на разследването
ИИ подчертава задръстванията в разследването и предлага подобрения на стратегиите за предотвратяване на измами.